Più della metà di tutti gli scambi in tutto il mondo ha protocolli di identificazione KYC deboli – con scambi in Europa, Stati Uniti e Regno Unito tra i peggiori trasgressori, secondo un nuovo studia dalla società di analisi blockchain CipherTrace

CipherTrace ha analizzato più di 800 scambi di market maker decentralizzati, centralizzati e automatizzati e ha scoperto che il 56% di essi non seguiva affatto le linee guida KYC nonostante le normative antiriciclaggio (AML). Il maggior numero di tali scambi si trova in Europa: una regione rinomata per regolamenti più severi. Tuttavia, il 60% dei fornitori di servizi di asset virtuali europei ha pratiche KYC carenti.

L’USUK e la Russia sono i tre paesi con il maggior numero di scambi con KYC debole. Singapore è anche in cima alla lista quando si tratta di conteggi di VASP deboli e porosi combinati.

Dallo studio è emerso che molti scambi non si preoccupano di menzionare il paese di origine sul loro sito web o termini e condizioni. Questo sembra essere intenzionale: di questi scambi, l’85% aveva un debole Framework KYC. Ciò implica che alcuni exchange stanno nascondendo le loro giurisdizioni per evitare di doversi registrare o conformarsi al regolamento AML.

Il rapporto rileva che il 70% degli scambi registrati alle Seychelles ha norme KYC scadenti, rendendo il piccolo paese insulare un terreno fertile per potenziali riciclatori di denaro.

Lo studio ha anche esaminato 21 DEX e ha scoperto che un enorme 81% aveva pratiche KYC (know-your-customer) deboli o assenti. Tuttavia, i DEX non sono necessariamente buoni luoghi per il riciclaggio di denaro. CipherTrace ha notato che anche se $ 7,9 milioni di criptovaluta rubata nell’hack KuCoin è stato venduto su un exchange decentralizzato Uniswap, non è stato riciclato lì.

“L’hacker non sta usando DEX per nascondere le proprie tracce, lo fa in modo da poter vendere i token rubati”, ha detto il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson.

I progetti DeFi offrono attività finanziarie tradizionali come prestare, prendere in prestito e guadagnare interessi, il che significa che potrebbero rientrare nello stesso quadro normativo delle banche e di altre istituzioni finanziarie regolamentate.

“Queste sono tutte attività finanziarie e probabilmente sono già soggette a varie leggi, tra cui la legge sui titoli, potenzialmente le leggi bancarie e sui prestiti, sicuramente le leggi AML / CTF”, ha detto la zar della SEC Crypto Valerie Szczepanik all’inizio di questo mese.

Dave Jevans, amministratore delegato di CipherTrace, ha affermato di non credere che i protocolli DeFi accetterebbero facilmente i regolamenti.

“Da quello che abbiamo sperimentato negli ultimi due mesi è che non vogliono avere nulla a che fare con KYC”, ha detto Jevans.

“Dicono solo che stanno scrivendo software e, sebbene ne traggano utili fondi, non lo ‘gestiscono’. Ma è interessante vedere quale sia la governance delle piattaforme, che spesso proviene da società supportate da capitale di rischio “.

“Non saranno in grado di sfuggire alla regolamentazione per molto tempo”, ha detto Jevans. “Gli occhi sono su di loro.”



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