Il Ministero dei servizi finanziari del governo delle Isole Cayman ha annunciato di aver avviato un quadro normativo per i fornitori di servizi di asset virtuali, o VASP.

In un 31 ottobre comunicato stampa, il ministero ha affermato che la mossa aveva rafforzato la “capacità del paese di regolamentare e attrarre persone ed entità che si occupano di beni virtuali come attività commerciale”.

La prima fase dell’attuazione, già in corso, si concentra sul rispetto e sull’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il nuovo quadro incorpora le raccomandazioni aggiornate che la task force sull’azione finanziaria ha adottato nel 2019.

Come Cointelegraph segnalato All’epoca, queste raccomandazioni includevano la controversa “regola di viaggio”, che richiede ai VASP di raccogliere e condividere dati personali sull’originatore e beneficiario delle transazioni.

I VASP esistenti e i nuovi arrivati ​​sul mercato dovranno registrarsi presso l’Autorità monetaria delle Isole Cayman per dimostrare la loro conformità agli standard globali AML / CFT.

Il regime AML / CFT di Cayman è attualmente all’esame sia del GAFI che della Caribbean Financial Action Task Force a seguito di un recente rapporto di valutazione reciproca.

Il framework VASP sarà sottoposto all’esame prima della rivalutazione CFATF, prevista per novembre. I risultati della revisione del GAFI sono attesi entro la fine del primo trimestre del 2021.

La seconda fase dell’implementazione del quadro includerà “requisiti di licenza e vigilanza prudenziale” e dovrebbe entrare in vigore nel giugno 2021.

Il mese scorso sono state le Isole Cayman rimosso dalla lista nera dei paradisi fiscali dell’UE e sembra che stia compiendo seri sforzi per migliorare la propria immagine negli ambienti finanziari.



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