Le autorità messicane segnalano un aumento dell’uso di risorse crittografiche per riciclare fondi da parte di organizzazioni criminali in America Latina.

In un 8 dicembre rapporto di Reuters, il capo dell’unità di intelligence finanziaria del ministero delle finanze messicano, Santiago Nieto, ha descritto come i cartelli utilizzano le criptovalute per riciclare il denaro ottenuto in attività illecite.

Neito afferma che i cartelli latini depositeranno in genere i loro guadagni illeciti in vari conti bancari come somme inferiori a $ 7.500, la soglia che spingerebbe le banche a segnalare una transazione. I fondi vengono quindi utilizzati per creare una miriade di piccole quantità di BTC, che possono quindi essere trasferite senza attriti attraverso i confini.

Una legge del 2018 ha imposto che le piattaforme di trading di criptovalute registrate riportino trasferimenti superiori a 56.000 pesos messicani (circa $ 2.800). Le autorità locali sperano che questo possa aiutarle a rispondere all’uso delle risorse digitali da parte della criminalità organizzata.

L’arresto dell’aprile 2019 del trafficante di esseri umani Ignacio Santoyo è stato attribuito alla legge, con le autorità che hanno identificato che Santoyo e sua sorella avevano acquisito più di $ 22.000 in BTC sull’exchange locale Bitso.

Hector Ortiz, il leader accusato del sindacato messicano di cyber-hacking Bandidos Revolution Team, è stato arrestato in modo simile dopo che le forze dell’ordine hanno identificato che aveva speso “decine di migliaia di dollari” in BTC – questo ha dato agli investigatori motivo di rintracciare le sue posizioni utilizzando i dati del telefono cellulare.

Tuttavia, Rolando Rosas, il capo dell’unità Cyber ​​Investigations dell’ufficio del procuratore generale messicano, ha detto che le forze dell’ordine di Reuters non hanno le risorse necessarie per contrastare il riciclaggio di denaro alimentato dalla criptovaluta. Ha detto che l’unità ha 120 dipendenti – circa un quarto di quanto richiesto – e ha faticato a tenere il passo con gli avvisi di soglia di 1.033 Bitcoin che sono stati attivati ​​sulle piattaforme di trading registrate quest’anno.

Circa il 98% delle transazioni è stato segnalato da Volabit, una borsa che opera nel cartello di nuova generazione di Jalisco, o CJNG, lo stato di origine di Jalisco. Il direttore generale di Volabit, Tomas Alvarez, ha dichiarato a Reuters:

“È un errore […] supporre che, poiché gli avvisi sono generati da una società con sede a Jalisco, devono corrispondere ai residenti di Jalisco […] abbiamo utenti da tutto il paese. In effetti, la maggior parte dei rapporti non proviene da utenti che vivono a Jalisco “.

A gennaio, un rapporto della Drug Enforcement Agency statunitense ha rilevato un calo dei sequestri di valuta forte da 741 milioni di dollari nel 2011 a $ 234 milioni nel 2019, ha suggerito che le bande della criminalità organizzata stanno ora utilizzando risorse crittografiche per alimentare gran parte delle loro attività di riciclaggio di denaro.