La mattina del 1 ° ottobre, le autorità del governo degli Stati Uniti a New York ha emesso accuse per quattro membri del team senior di BitMEX, il famoso scambio “jolly” con sede a Hong Kong. Nonostante ciò, lo scambio di criptovalute continua ancora a gestire i suoi servizi.

BitMEX è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo e ha la reputazione di essere notoriamente “rilassato” sulle procedure Know Your Customer e ID per i suoi utenti – almeno fino a metà agosto di quest’anno. Inoltre, agli utenti è consentito un limite di prelievo elevato con KYC minimo o nullo.

Dopo aver svolto alcune ricerche, è chiaro che l’azienda gestisce una complessa struttura aziendale internazionale. Promuove la sua registrazione alle Seychelles con uffici a Hong Kong e New York. Sebbene, da un punto di vista legale, questo potrebbe molto probabilmente essere contestato. L’azienda è stata spesso tra le prime cinque borse a livello internazionale.

Quanto sono gravi le accuse?

Gli Stati Uniti hanno l’abitudine di elencare le accuse “clementi” sui mandati al fine di ottenere l’estradizione internazionale di coloro che sono ricercati secondo le leggi statunitensi. Una volta che gli imputati sono entrati negli Stati Uniti, le accuse vengono revocate con l’aggiunta di ulteriori accuse. La ragione di questa mossa è che non tutti i paesi riconoscono queste complesse leggi statunitensi, specialmente in relazione al riciclaggio di denaro e ai crimini finanziari. L’estradizione può essere ottenuta sulle leggi indulgenti, con le accuse da migliorare una volta che l’individuo è negli Stati Uniti.

Se si legge tra le righe, i documenti rilasciati dalle autorità indicano che potrebbero seguire accuse più gravi, compresa la violazione delle sanzioni internazionali. Le voci di corridoio a New York indicano che le autorità federali ritengono che BitMEX potrebbe essere stato molto probabilmente un “punto di partenza” per paesi come l’Iran e la Corea del Nord per uscire dalle loro posizioni crittografiche. In tal caso, consentire loro di farlo comporta un elevato livello di cariche. La violazione delle sanzioni internazionali è una questione enorme, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Risposta del mercato

Durante il corso della giornata, mentre la notizia si è diffusa, Bitcoin (BTC) il prezzo è sceso e molti utenti hanno iniziato a effettuare prelievi dallo scambio. Alcuni esperti hanno cercato di calmare il mercato nel corso della giornata rassicurando le persone che BitMEX non sta andando da nessuna parte (con la convinzione che sia troppo grande per fallire).

In aggiunta a questo, un portavoce di HDR Global Trading Limited – una delle società BitMEX – citato al New York Times:

“Siamo fortemente in disaccordo con la decisione pesante del governo degli Stati Uniti di portare queste accuse, e intendiamo difendere le accuse con forza”.

Indipendentemente da quanto sia vero, se si guarda ai tempi della dichiarazione, BitMEX potrebbe aver cercato di alleggerire il mercato più che prendere posizione sulla loro situazione.

Relazionato: 3 motivi per cui l’azione CFTC contro BitMEX non farà crollare il prezzo di Bitcoin

Il futuro di BitMEX

La realtà della situazione è che, se giudicati colpevoli, i beni dello scambio saranno molto probabilmente utilizzati per fornire risarcimenti alle vittime di riciclaggio di denaro e altri crimini. Ciò significa realisticamente il congelamento dei conti, la sospensione delle negoziazioni e persino l’inserimento nella lista nera dell’azienda in generale, nonché la vendita di beni internazionali per ripagare le vittime.

Al momento in cui scrivo, uno dei quattro individui incriminati, Samuel Reed, è stato arrestato dalle autorità in relazione ai mandati. Gli altri tre rimangono dispersi.

Le opinioni, i pensieri e le opinioni qui espresse sono esclusivamente dell’autore e non riflettono o rappresentano necessariamente le opinioni e le opinioni di Cointelegraph.

Cal Evans è un avvocato specializzato in tecnologia internazionale di Londra che ha studiato mercati finanziari alla Yale University e ha lavorato con alcune delle aziende più note della Silicon Valley. Nel 2016, Cal ha lasciato uno dei 10 migliori studi legali della California per avviare Gresham International, una società di servizi legali e di conformità specializzata nel settore della tecnologia che ora ha uffici negli Stati Uniti e nel Regno Unito.



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