La divisione Enforcement della US Securities and Exchange Commission (SEC) ha raccolto finora oltre 4,68 miliardi di dollari in entrate illegali e multe quest’anno, con più di un quarto proveniente dalla sola svendita di Gram di Telegram.

In totale circa $ 1,26 miliardi sono stati consegnati alla SEC da offerte di monete iniziali non registrate (ICO).

Stephanie Avakian, direttore della divisione per l’applicazione della SEC, ha dichiarato:

“La Commissione ha ottenuto sentenze e ordinanze per un totale di circa 4,68 miliardi di dollari in sboccature e sanzioni, l’importo più alto mai registrato”.

Annuale della divisione rapporto per l’anno fiscale 2020, pubblicato all’inizio di questo mese, fornisce una panoramica completa delle azioni dell’agenzia, comprese otto applicazioni ICO. Di gran lunga la maggior parte dei soldi raccolti dall’ICO proveniva da Telegram.

Nell’ottobre 2019, la SEC ha intentato una causa d’urgenza contro Telegram per i suoi token ICO di Gram. Telegram ha accettato di tornare $ 1,2 miliardi agli investitori e pagare una multa di 18,5 milioni di dollari, in uno dei casi più grandi dell’intero anno. Il pagamento di Telegram ha rappresentato il 26% dell’intero importo raccolto dalla SEC.

Nel 2019 la SEC ha anche presentato una denuncia contro Kik per la sua vendita di titoli non registrata. L’azienda pagherà $ 5 milioni alla SEC.

Gli altri sei casi contro Bitclave, Shopin, NAC Foundation, Unikrn, Boon Tech e Bitcoiin2Gen hanno raccolto circa $ 40 milioni di sequestri. Tuttavia, il caso contro la Fondazione NAC deve ancora essere risolto con il deposito della fondazione per la Corte Superiore di San Francisco per respingere il caso perché la SEC avrebbe fuorviante il tribunale.

In totale, la SEC è intervenuta in 715 casi, comprese 405 azioni indipendenti che abbracciano una serie di categorie, tra cui offerte di titoli, insider trading, manipolazione del mercato e Foreign Corrupt Practices Act. Dei 4,68 milioni di dollari ottenuti dalla SEC, 600 milioni di dollari sono stati restituiti agli investitori vittime.

Quest’anno, le offerte di titoli hanno guidato tutte le altre categorie con 130 (30,2%) azioni indipendenti intraprese dalla SEC.

In particolare, il programma di segnalazione della SEC è stato annunciato come una “componente fondamentale degli sforzi della Commissione per rilevare illeciti e proteggere gli investitori sul mercato”, con 39 persone che hanno ricevuto un totale di 175 milioni di dollari in premi. Tre settimane fa, la SEC ha assegnato $ 114 milioni a un singolo informatore.