Le autorità rumene ospiteranno la loro prima asta di criptovaluta, sequestrata da un caso di frode.

Il 2 ottobre, l’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati (ANABI) annunciato la sua prossima asta dei Bitcoin confiscati (BTC) ed Ether (ETH), come richiesto da una sentenza della Procura della Corte di Ploiesti. Le quantità specifiche di criptovaluta all’asta non sono state riportate. In un comunicato stampa, ANABI ha dichiarato:

Tenuto conto della natura del bene mobile messo all’asta, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’Agenzia, per procedere al trasferimento, gli indirizzi pubblici BTC ed ETH associati ad una piattaforma di scambio di valuta virtuale.

ANBI ha chiarito che la piattaforma di criptovaluta utilizzata dall’aggiudicatario dovrà essere un’entità legale e registrata che aderisce alle norme legislative e alle linee guida della Romania per gli strumenti finanziari. Deve incorporare i requisiti Know Your Customer per i propri clienti e rispettare le disposizioni antiriciclaggio nazionali ed estere.

Come riportato, la Romania lo era precedentemente convocato alla Corte di giustizia europea per il ritardo nel recepimento completo dell’intera gamma di disposizioni delineate nel Quinta direttiva antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo – comprese quelle relative alle criptovalute – nel diritto nazionale. Questo luglio La Romania è stata multata, insieme all’Irlanda, a causa del ritardo, sebbene il paese nel frattempo avesse recepito gli elementi in sospeso della direttiva.

Mentre l’imminente asta è una prima nazionale, più aste di criptovalute sequestrate in casi criminali lo hanno fatto in precedenza stato tenuto da autorità nazionali in tutto il mondo.



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