La controversia PlusToken, che finora ha portato all’arresto di 109 persone, ha anche portato a un sequestro titanico di asset crittografici da parte delle autorità cinesi per un valore di 4,2 miliardi di dollari ai prezzi odierni.

Secondo le dichiarazioni del tribunale rilasciate pubblicamente il 19 novembre e pubblicate da The Block, le autorità hanno sequestrato l’incredibile cifra di 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Etere (ETH), 1,4 milioni di Litecoin (LTC), 27,6 milioni EOS, 74,167 Dash, 487 milioni XRP, 6 miliardi di Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) e 213,724 Tether (USDT) da sette persone condannate nella causa.

Secondo la sentenza della Corte Intermedia del Popolo di Yancheng, i guadagni derivanti dalle criptovalute sequestrate verranno confiscati al tesoro nazionale. I dettagli precisi di come i beni saranno trattati e trattati in conformità con le leggi nazionali non sono stati completamente chiariti.

Il Schema PlusToken, che ha pubblicato per la prima volta il suo white paper nel febbraio 2018, si era presentato come uno scambio di criptovalute e un fornitore di portafogli sudcoreano in grado di fornire agli utenti conti fruttiferi in grado di generare rendimenti tra l’8% e il 16% mensilmente, con un deposito minimo di $ 500 in criptovalute.

Secondo il locale rapporti nel settembre 2020, PlusToken ha attirato 2 milioni di membri tra maggio 2018 e giugno 2019.

Il Tribunale del popolo intermedio di Yancheng stima la cifra stimata dei membri a 2,6 milioni e sottolinea che lo schema ha assorbito 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 Dash, 11 miliardi di DOGE, 1,84 milioni di LTC, 9 milioni di ETH, 51 milioni di EOS e 928 milioni di XRP entro il 27 giugno 2019.

Al momento del loro assorbimento, secondo quanto riferito, questi fondi avevano quasi 15 miliardi di yuan, circa $ 2,2 miliardi. Nelle attuali condizioni di mercato rialzista, quel valore è significativamente più alto.

Alcuni dei fondi sono stati utilizzati per incentivare i membri a reclutare nuovi obiettivi, mentre alcuni sono stati incassati per le spese quotidiane e le spese personali dallo schema capobanda.

Entro l’estate 2019, lo schema aveva cessato le operazioni, citando la presunta “manutenzione del sistema”, in quella che sembra essere stata una delle truffe di uscita più grandi del settore. Le autorità cinesi hanno chiuso, arrestando e / o detenzione molte delle persone chiave coinvolte.

La sentenza della Corte intermedia del popolo di Yancheng rileva che 15 persone sono state condannate fino ad oggi e sono state condannate da due a 11 anni di carcere, con multe comprese tra $ 100.000 e $ 1 milione.

Segnalazione aggiuntiva di Ting Peng



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