Secondo una dichiarazione di mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 24 milioni di dollari in valuta virtuale a seguito di una richiesta ufficiale del governo brasiliano.

Il Dipartimento di Giustizia, o DoJ, disse che il governo del Brasile ha richiesto la sua assistenza in relazione a uno schema di frode crittografica chiamato “Operazione Egypto”. Le autorità della nazione sudamericana hanno riferito che più di 10.000 brasiliani potrebbero essere stati defraudati dallo schema, con perdite stimate a circa $ 200 milioni.

Il il dipartimento ha sequestrato fondi collegato al cittadino brasiliano Marcos Antonio Fagundes, uno degli individui presumibilmente coinvolti nel caso. Secondo le informazioni fornite dalle autorità brasiliane al DoJ, Fagundes è accusato del funzionamento di un istituto finanziario senza autorizzazione legale, gestione fraudolenta di un istituto finanziario, appropriazione indebita di fondi, riciclaggio di denaro e violazioni della legge sui titoli. Lui ei suoi cospiratori presumibilmente gestivano un istituto finanziario non registrato per detenere risorse crittografiche ottenute dalle vittime facendo “promesse false e incoerenti” sul modo in cui i fondi venivano investiti e aumentando i tassi di rendimento.

I fondi erano presumibilmente detenuti in uno scambio crittografico con sede negli Stati Uniti. Il DoJ ha affermato che una società di criptovaluta che detiene i conti ha rispettato l’ordine di sequestro, implicando che fosse una società all’interno della sua giurisdizione.

Secondo il Trattato sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Uniti e il Brasile, in vigore dal 2001, entrambi i governi possono rendere una richiesta relativa a “proventi o strumenti di reato” oggetto di sequestro localizzato nel territorio dell’altro. Un tribunale brasiliano ha emesso un’ordinanza che richiedeva il sequestro di qualsiasi valuta virtuale controllata o posseduta da Fagundes negli Stati Uniti, che ha preceduto il il governo presenta una domanda per far rispettare l’ordine nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia.

Il DoJ ha attualmente l’autorità di confiscare la criptovaluta in relazione a casi legali negli Stati Uniti e successivamente mettere all’asta i fondi. A febbraio, il l’ente governativo ha annunciato che avrebbe venduto circa 4.040 Bitcoin (BTC), quando il prezzo era di $ 9.200. Supponendo che gli acquirenti anonimi abbiano acquistato i fondi all’incirca al prezzo di mercato, potrebbero guardare a un rendimento del 63% con l’aumento di BTC a $ 15.000 oggi.



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