Il co-fondatore di Nexo Antoni Trenchev ha detto a Cointelegraph di essere convinto del informazioni rivelate durante la recente fuga di FinCen rivendica l’industria delle criptovalute. Secondo la fuga di notizie, le principali istituzioni finanziarie mondiali hanno autorizzato oltre $ 2 trilioni di transazioni “sospette” – e Deutsche Bank da sola ha liquidato oltre $ 1,3 trilioni di tale importo. Trenchev ha detto:

“La prima cosa che provo è la vendetta perché come tutti dicono da anni, tutto quel Bitcoin e il riciclaggio di denaro nello stesso respiro. Lo abbiamo sentito dai regolatori, dai politici, dai banchieri, da chiunque. E si scopre che la scelta numero uno per i riciclatori di denaro è ancora il dollaro USA ed è ancora il sistema finanziario legacy “.

Se un tale livello di attività provenisse da Coinbase o Nexo, ha convenuto che le forze dell’ordine avrebbero fatto loro visita il giorno successivo, dicendo “Sì, è un terribile doppio standard”.

Trenchev ha anche sottolineato il fatto che l’unica azienda menzionata nel Leak con legami di criptovaluta era OneCoin, e anche quella era una forzatura, secondo lui:

Sua [Ruja Ignatova, OneCoin founder] progetto avevano ben poco a che fare con le criptovalute, non avevano nemmeno una blockchain. Questo è un classico schema Ponzi di marketing multilivello. “

Quando si tratta di banchieri, Trenchev ritiene che ci siano poche motivazioni per limitare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite, poiché la punizione sembra essere piuttosto indulgente. In effetti, tali attività possono essere altamente redditizie:

“Si chiama ‘cecità volontaria’, come quando sai che c’è qualcosa che non va, ma scegli di ignorarlo. <...> E poi, secondo, le sanzioni non sono poi così male. Quando si guarda a quello che è successo, quasi nessuno dei banchieri è stato perseguito penalmente per riciclaggio di denaro. E l’avvertenza qui è anche che una volta che presenti una segnalazione di transazione sospetta, questo ti dà quasi l’immunità dallo Stato di diritto “,

Nexo archivia anche “varie segnalazioni di attività sospette” presso le autorità di regolamentazione competenti in tutto il mondo. Trenchev ha affermato che circa il 4% delle transazioni di Nexo viene contrassegnato. La società è inoltre costretta a rispettare le sanzioni statunitensi e i paesi nella lista nera come Iran, Venezuela e Corea del Nord,

Sebbene non sia chiaro se la pubblicità generata dalla perdita porterà a indagini e procedimenti giudiziari, molte delle banche coinvolte sono state punite dal mercato.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here