Amir Burno Elmaani, il fondatore dell’ormai defunto schema di criptovaluta Oyster Protocol, è stato arrestato e accusato di quello che il Dipartimento di Giustizia descrive come uno “schema di evasione fiscale multimilionaria”.

Il 9 dicembre, il DoJ annunciato aveva aperto un atto d’accusa che imputava Elmaani, noto anche come “Bruno Block”, di evasione fiscale. Il documento rileva anche accuse civili separate presentate contro Elmaani dalla SEC. È stato arrestato lo stesso giorno.

L’atto di accusa sostiene che il 28enne abbia guadagnato “milioni di dollari” vendendo token Oyster Pearl, tuttavia non ha segnalato tali guadagni all’IRS e ha utilizzato società di comodo per offuscare la traccia cartacea relativa al suo reddito:

“Elmaani ha guadagnato milioni di dollari dalla vendita di una nuova criptovaluta, ma ha evitato di riferire tale reddito all’IRS, anche presentando una falsa dichiarazione dei redditi, gestendo la sua attività e possedendo beni tramite pseudonimi e società di comodo, ottenendo reddito tramite intestatari e commerciando oro e contanti. “

La dichiarazione dei redditi del 2017 di Elmaani affermava di aver guadagnato solo $ 15.000 quell’anno, mentre il suo ritorno del 2018 richiedeva zero entrate. Il vicedirettore dell’FBI, William Sweeney, ha osservato che nonostante il “reddito minimo dichiarato di Elmaani nel 2018, è comunque riuscito a spendere oltre $ 10 milioni per l’acquisto di yacht”.

Si ritiene che Elmaani abbia tenuto lingotti d’oro in una cassaforte sul suo yacht e abbia utilizzato ingenti somme di denaro per pagare le spese personali. Il DoJ ritiene inoltre di aver speso più di 700.000 dollari per l’acquisto di due case.

“Dopo l’arresto di oggi, presto non partirà da nessuna parte”, ha aggiunto Sweeney.

L’accusa afferma che Elmaanin ha iniziato a promuovere i suoi token Pearl nel settembre 2018 sotto il suo alias digitale, sostenendo che i token avrebbero alimentato una piattaforma di archiviazione dati online denominata Oyster Protocol.

Elmaani ha quindi lanciato un ICO attraverso una società di comodo non associata al suo vero nome, rivelando che avrebbe anche preso una “quota del fondatore” dei token del progetto.

Nel giugno 2018, Elmaani ha affermato che avrebbe trattenuto milioni di token come sua “quota di proprietà” e avrebbe dovuto spostare i token tra i portafogli sotto il suo controllo “per evitare di essere tassati”. Tuttavia, il DoJ afferma:

“Elmaani ha usato amici e parenti come candidati per ricevere i proventi della criptovaluta e trasferirli o la valuta statunitense sui suoi conti”.

Il governo ha anche affermato che Elmaani ha coniato nuovi token Pearl, nonostante abbia affermato che la fornitura del progetto è stata fissata nell’ottobre 2018, prima di scaricare i token sugli scambi.

Gli scambi hanno sospeso e rimosso Pearl in risposta alle azioni di Elmaani, con il risultato che il valore del token è crollato e gli investitori di Pearl hanno subito perdite significative.

A novembre, Cointelegraph ha riferito che un ex dipendente Microsoft era stato condannato a nove anni di carcere per rubando 10 milioni di dollari in valore digitale dal suo datore di lavoro e utilizzando risorse crittografiche per oscurare la traccia cartacea per i suoi guadagni illeciti. Il DoJ ha poi descritto il procedimento come il “primo caso Bitcoin degli Stati Uniti che ha una componente fiscale”.



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