Il Framework per l’applicazione delle criptovalute rilasciato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stabilisce una serie di casi in cui eserciterà la sua autorità su attori stranieri: “dove le transazioni di asset virtuali toccano i sistemi finanziari, l’archiviazione dei dati o altri sistemi informatici all’interno degli Stati Uniti”, se usano la criptovaluta per importare prodotti illegali negli Stati Uniti e se “forniscono servizi illeciti per frodare o rubare ai residenti negli Stati Uniti”. Ciò vale anche per entità straniere che effettuano trasferimenti di denaro nel paese anche se sono costituite all’estero.

Inoltre, il Dipartimento afferma di avere l’autorità di perseguire eventuali attori stranieri che utilizzano criptovaluta per supportare attività terroristiche:

“Infine, vale la pena sottolineare che se la condotta che coinvolge la valuta virtuale dovesse violare gli statuti degli Stati Uniti in materia di sostegno materiale al terrorismo, il governo degli Stati Uniti potrebbe affermare in modo appropriato la giurisdizione su tali reati in qualsiasi parte del mondo, coerentemente con il giusto processo, in base al principio della giurisdizione protettiva . “

Il rapporto cita anche l’utilizzo di Zcash, Monero e DASH come “indicativo di un possibile comportamento criminale. “

Come motivazione per il quadro, il rapporto afferma che “stati canaglia come Russia, Iran e Corea del Nord potrebbero utilizzare la criptovaluta per finanziare attacchi informatici volti a minare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Inoltre, afferma che” alcuni gruppi terroristici hanno sollecitato donazioni di criptovaluta incappare in milioni di dollari tramite campagne sui social media online “.



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