Un nuovo rapporto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che i commercianti di criptovalute che trattano monete come Monero, Dash e Zcash sono impegnati in “attività ad alto rischio”.

Secondo il rapporto della Cyber ​​Digital Task Force del Procuratore Generale degli Stati Uniti chiamato Criptovaluta: un quadro di applicazione rilasciato l’8 ottobre, le criptovalute potenziate dall’anonimato (AEC) possono minare le normative esistenti in materia di antiriciclaggio (AML) e lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) messe in atto dalle imprese impegnate in attività di asset virtuali. La task force ha citato monete tra cui Monero (XMR), Trattino (DASH) e Zcash (ZEC).

“Il Dipartimento ritiene che l’uso di AEC sia un’attività ad alto rischio che è indicativa di una possibile condotta criminale”, afferma il rapporto. “Gli AEC vengono spesso scambiati con altri asset virtuali come Bitcoin, il che può indicare una tecnica di stratificazione di asset virtuali per gli utenti che tentano di nascondere comportamenti criminali”.

Secondo il rapporto, portamonete privacy possono offuscare l’origine dei loro token usando mixer, tumbler e chain hopping, minando AML e CFT.

Il chain hopping, che secondo il DOJ è “frequentemente utilizzato da individui che riciclano i proventi di furti di valuta virtuale”, implica lo scambio delle proprie criptovalute con altre che operano su una blockchain diversa come Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Mixer e bicchieri lo fanno difficile per gli investigatori rintracciare i fondi mescolando le partecipazioni crittografiche di più trader prima che vengano inviate al portafoglio appropriato. Il rapporto citava uno strumento per la privacy chiamato Helix, il cui presunto amministratore era arrestato a febbraio per riciclaggio Bitcoin per un valore di oltre $ 311 milioni.

“Gli operatori di questi servizi possono essere perseguibili penalmente per riciclaggio di denaro perché questi mixer e tumbler sono progettati specificamente per” nascondere o mascherare la natura, l’ubicazione, la fonte, la proprietà o il controllo “di una transazione finanziaria”.

Rilasciato oggi, il rapporto stesso del DOJ contiene 83 pagine di linee guida ufficiali per mantenere responsabili i mercati delle criptovalute negli Stati Uniti. Tra le affermazioni più degne di nota nel rapporto c’è il dipartimento rivendicare la giurisdizione sulle persone le cui transazioni crittografiche interagiscono con i server statunitensi.



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