Changpeng Zhao, CEO di Binance, sta respingendo con forza le accuse secondo cui l’exchange di criptovalute ha istituito il suo braccio statunitense per aggirare le normative e trarre profitto dagli investitori.

Secondo un articolo del 29 ottobre di Forbes collaboratore Michael Del Castillo, il notiziario reclami di aver ottenuto una presentazione trapelata che delinea i piani di Binance per operare negli Stati Uniti. Il documento afferma che nel 2018 – prima del lancio di Binance.US – l’exchange di criptovalute intendeva creare una “entità Tai Chi” negli Stati Uniti per agire come una sorta di parafulmine normativo che protegge le sue principali operazioni dall’applicazione.

“Mentre l’entità allora anonima avviava operazioni negli Stati Uniti per distrarre le autorità di regolamentazione con un finto interesse alla conformità, sarebbero state messe in atto misure per trasferire i ricavi sotto forma di commissioni di licenza e altro alla società madre, Binance”, ha dichiarato Castillo . “Nel frattempo, ai potenziali clienti sarebbe stato insegnato come eludere le restrizioni geografiche mentre venivano messe in atto soluzioni tecnologiche”.

In una risposta fatta circa un’ora dopo la pubblicazione dell’articolo, Changpeng Zhao, o CZ, contestato molte delle affermazioni, affermando che la fonte – il documento trapelato – “non è stata prodotta da un dipendente di Binance”. Castillo credeva che l’ex dipendente Harry Zhou avesse creato la presentazione.

“Binance ha sempre operato entro i confini della legge”, dichiarato l’amministratore delegato. “Non riconosciamo il presunto documento.”

CZ ha affermato che il fatto che l’azienda abbia aperto scambi in diversi paesi è una prova che è disposta a rispettare il quadro normativo “con licenze e applicazioni adeguate” e ha affermato che Binance “ha una collaborazione molto forte con molte importanti forze dell’ordine in tutto il mondo”. Ha detto che le operazioni di Binance negli Stati Uniti hanno “restrizioni molto forti e procedure operative in atto”.

comunque, il Forbes il rapporto descriveva parallelismi tra questo piano di Tai Chi presumibilmente concepito nel 2018 e la traiettoria di Binance.US, lanciato a settembre 2019. attualmente opera in 40 stati degli Stati Uniti.

Castillo ha affermato che il documento suggerisce che l’entità aziendale partecipi al programma Cornerstone del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti per rilevare le debolezze nei sistemi finanziari per “distrarre” le agenzie, tra cui il Financial Crime Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o FinCEN, e l’Office of Foreign Assets Control, o OFAC, la Securities and Exchange Commission, o SEC, la Commodity Futures Trading Commission, o CFTC, e il Dipartimento dei servizi finanziari di New York, o NYDFS. Secondo Forbes, Il braccio statunitense di Binance lo ha fatto.

Anche la struttura proprietaria di Binance.US, gestita da BAM Trading Services a San Francisco, è un mistero. Il CEO Catherine Coley ha affermato che non ci sono legami di proprietà con Binance, lo stesso CZ chiamato Binance.US “un mercato autonomo” – ma Castillo ha riferito che il documento trapelato dichiarava che BAM avrebbe continuato a “concedere in licenza la tecnologia di trading e portafoglio” dallo scambio di criptovalute.

La presentazione ha anche presumibilmente chiesto all’entità aziendale di utilizzare reti private virtuali, o VPN, per oscurare le posizioni dei commercianti di criptovalute e aggirare le normative esistenti. Cittadini che vivono in dieci stati degli Stati Uniti non possono utilizzare legalmente Binance.US al momento della pubblicazione, ancora Binance Academy ha una guida per principianti alle VPN sul suo sito web. CZ ha anche sostenuto per la tecnologia su Twitter.

Rispondendo alle affermazioni su Twitter, CZ dichiarato “Chiunque può produrre un ‘documento strategico’, ma ciò non significa che Binance lo segua.”





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