Il fondatore e gestore di alcuni dei primi servizi di “mixaggio” in criptovaluta dovrà sborsare 60 milioni di dollari ai regolatori degli Stati Uniti, anche se deve affrontare continue accuse penali.

Il Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti, o FinCEN, annunciato lunedì una multa di $ 60 milioni contro Larry Dean Harmon, l’uomo dietro Helix e Coin Ninja.

Harmon lo era arrestato a febbraio per la gestione di una scuderia di bicchieri, o mixer, che i pubblici ministeri di Washington, DC sostengono costituire attività di servizi monetari non registrati. Quelle accuse contro di lui dicono che ha riciclato oltre $ 300 milioni in Bitcoin. Secondo l’annuncio di oggi, “l’indagine di FinCEN ha identificato almeno 356.000 transazioni bitcoin tramite Helix”.

I servizi di mixaggio tentano di privatizzare le criptovalute inviandole attraverso una massiccia serie di transazioni che coinvolgono vari portafogli. Il processo mira a oscurare le origini delle monete e l’entità che le controlla quando escono dalla miscelazione. I mixer di Harmon erano accessibili solo tramite il dark web.

FinCEN afferma che Harmon ha deliberatamente ostentato le disposizioni del Bank Secrecy Act, la pietra angolare della legislazione statunitense contro il riciclaggio di denaro. Sono state violazioni della BSA portato ad accuse penali contro il team esecutivo dell’exchange di criptovalute BitMEX all’inizio di questo mese.

Le autorità statunitensi sono state a caccia di attività criminali basate sulla crittografia. Il Dipartimento di Giustizia ha recentemente pubblicato un rapporto che ha evidenziato token per la privacy come Monero (XMR) come motivo di allarme.



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