La vasta supervisione della Russia sulle transazioni di criptovaluta sembra avere un punto cieco cruciale: non sembra esserci alcuna responsabilità per i criminali che utilizzano risorse digitali per condurre transazioni illegali.
Giovedì, il ministero delle Finanze russo proposto nuovi emendamenti alle leggi sulla criptovaluta del paese che cercano di chiarire le regole sull’evasione fiscale. Secondo le linee guida proposte, i russi possono rischiare fino a tre anni di carcere per non aver denunciato almeno due volte in tre anni transazioni di 45 milioni di rubli (583.000 dollari) o più.
Un precedente proposta del ministero ha raccomandato pene detentive a tre anni per chiunque non denunci transazioni per oltre 1 milione di rubli ($ 13.000).
I cittadini devono anche segnalare le transazioni e gli importi del portafoglio che superano i 600.000 rubli ($ 7.700) in un anno solare. Una mancata segnalazione in tempo potrebbe comportare una multa di 50.000 rubli ($ 640).
Stranamente assente dalle nuove linee guida è qualsiasi responsabilità per i criminali che continuano a utilizzare la criptovaluta per transazioni illecite.
Maria Stankevich, responsabile dello sviluppo aziendale presso l’exchange di criptovalute EXMO, dice a Cointelegraph:
“Non vediamo alcuna responsabilità penale per il mercato oscuro delle criptovalute o gli scambiatori di denaro a Mosca che stanno ancora elaborando grandi quantità di criptovalute sporche. Fondamentalmente, ciò che il governo sta cercando di fare è perseguire i cittadini invece di creare regole solide per i cattivi attori del mercato (come fa ad esempio il Regno Unito) “.
Mikhail Uspensky, consulente per lo studio legale di Taxology con sede in Russia, afferma che le nuove linee guida del ministero ignorano anche i cosiddetti “scambi di criptovalute grigi” che rappresentano la maggior parte delle transazioni del mercato ombra.
“È stato deciso di non applicare loro la responsabilità penale e i principali rischi di azione penale dovrebbero essere trasferiti ai proprietari ordinari di criptovalute”, Uspensky detto Il media russo RBC.
Il giro di vite della Russia sui detentori di criptovalute arriva in un momento in cui i politici stanno seriamente valutando i meriti di una valuta digitale della banca centraleo CBDC. La Banca di Russia sta ampliando i suoi sforzi per comprendere i CBDC sulla scia della pandemia Covid-19, che ha avuto un effetto destabilizzante sulla politica monetaria.
