Il co-fondatore ed ex direttore tecnico di BitMEX, Samuel Reed, ha firmato 5 milioni di dollari legame aspetto non garantito per il suo rilascio dalla custodia in attesa del procedimento giudiziario.

Reed era stato arrestato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel Massachusetts l’1 ottobre per aver violato le norme sul riciclaggio di denaro in violazione del Bank Secrecy Act, nonché per aver offerto illegalmente la negoziazione di derivati ​​ai clienti al dettaglio statunitensi.

I colleghi co-fondatori e colleghi di Reed, Arthur Hayes, Ben Delo e Gregory Dwyer, tutti incriminati con le stesse accuse, rimangono “latitanti”, secondo il DoJ.

Secondo i documenti del tribunale, che sono stati approvati il ​​1 ° ottobre, l’obbligazione di Reed da 5 milioni di dollari verrà incamerata se non si presenta in tribunale o non si arrende per scontare alcuna sentenza che il tribunale possa imporre. Secondo i termini dell’accordo dell’imputato, Reed ha depositato $ 500.000 in contanti presso il tribunale.

Nel DoJ addebiti, Reed, Hayes, Delo e Dwyer sono stati accusati di aver gestito un “presunto scambio di criptovalute ‘off-shore’, pur non riuscendo intenzionalmente a implementare e mantenere le politiche antiriciclaggio di base”. In tal modo, avrebbero permesso a BitMEX di operare come “una piattaforma all’ombra dei mercati finanziari”.

Oltre alle accuse del DoJ, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti archiviato un’azione civile nel distretto meridionale di New York contro Reed, Hayes, Delo e diverse entità aziendali affiliate a BitMEX.

Ieri, una di queste entità, l’operatore BitMEX 100x Group, annunciato che i tre cofondatori non avrebbero più ricoperto ruoli esecutivi e il personale rimescolato per sostituirli con effetto immediato. Dwyer, che era implicato nell’azione del DoJ, ma non della CFTC, prenderà un congedo dal suo ruolo di responsabile dello sviluppo aziendale.

In seguito alla notizia delle accuse, alcuni commentatori crittografici hanno criticato BitMEX per danneggiare la reputazione del settore nel suo complesso e potenzialmente indurimento posizione delle autorità di regolamentazione nei confronti del settore.



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