Uno dei paesi lodati come tra i più criptati nell’Unione Europea ha revocato le licenze di oltre 1.000 aziende di criptovaluta nel 2020.

Secondo Postimees, l’Unità di informazione finanziaria estone, o FIU, lo ha fatto revocato le licenze di circa il 70% delle società di valuta virtuale che operano nel paese quest’anno. Veiko Tali, il vice segretario generale del Comitato governativo per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ha affermato che anche le restanti società di criptovaluta richiedono “molta attenzione” visti i potenziali rischi:

“Dobbiamo monitorare lo sviluppo di nuove tecnologie e gestire i rischi di riciclaggio di denaro associati”.

Il media ha dichiarato che ci sono 400 fornitori di servizi legati alla crittografia che rimangono con il licenze appropriate in Estonia dopo la purga. Il watchdog finanziario ha riferito che 900 di tali aziende hanno operato nel paese lo scorso anno.

Un grande giro di vite si è verificato a giugno, quando la FIU revocato le licenze di 500 società di criptovalute in risposta a uno scandalo di riciclaggio di denaro da 220 miliardi di dollari in Estonia. I regolatori hanno ritirato i permessi poiché le società crittografiche non avevano avviato le operazioni entro sei mesi dalla concessione della licenza.

All’epoca, il capo della FIU Madis Reimand definiva le azioni del watchdog finanziario “il primo passo per riordinare il mercato”.

Nel 2017, il paese è stato visto da molti come un pioniere delle criptovalute con una serie di leggi apparentemente intese a incoraggiare scambi e ICO. in ogni caso, il Da allora il panorama normativo in Estonia è cambiato, e va oltre i requisiti delle leggi EU Know Your Customer del 2019, rendendo più difficile il percorso per le società di crittografia autorizzate che tentano di conformarsi alle normative locali.