La Task Force Cyber-Digital del Procuratore Generale degli Stati Uniti recentemente svelato il risultato del suo impegno durato mesi per valutare le minacce emergenti legate alle criptovalute e articolare strategie di applicazione della legge per contrastarle. Il risultato guida lascia al lettore l’impressione che i suoi autori abbiano una solida comprensione di come funziona la classe di attività focale, nonché una certa fissazione sui modi in cui può essere utilizzata in modo improprio, come alcuni osservatori contendere.

Nell’atmosfera altamente carica delle ultime settimane prima delle elezioni presidenziali, con alto profilo azioni di esecuzione contro le persone dietro lo scambio di derivati ​​crittografici BitMEX e l’ampliamento del governo degli Stati Uniti spinta anti-monopolio contro la Silicon Valley che incombe sullo sfondo, il Cryptocurrency Enforcement Framework sembra parte di una più ampia dinamica politica e normativa. Come si inserisce la pubblicazione del documento nel grande schema delle cose e quale messaggio intende trasmettere?

Tempistica e contesto

Uno dei motivi per cui anche un modesto aumento dell’attività di contrasto nello spazio delle risorse digitali può sembrare un giro di vite in piena regola è che le agenzie governative degli Stati Uniti sono state finora piuttosto selettive nel decidere se inseguire o meno attori crittografici senza scrupoli.

La mancanza di regolamenti specifici, così come la famigerata confusione su quale organo di regolamentazione stia prendendo posizione, ha lasciato una strategia generale di intervenire solo per perseguire i casi più eclatanti, al contrario di un’applicazione generale. L’introduzione da parte del DoJ del Crypto Enforcement Framework potrebbe suggerire che la marea sta cambiando.

Andrew Hinkes, co-fondatore della società di consulenza Athena Blockchain e avvocato dello studio legale Carlton Fields, vede il rapporto principalmente come un riepilogo degli sforzi delle forze dell’ordine nello spazio blockchain negli ultimi sei anni, tuttavia, uno che indica una chiara tendenza al rialzo:

“Diverse agenzie federali menzionate nel rapporto, come SEC, CFTC e FinCEN, hanno tutte aumentato costantemente la loro attività di regolamentazione e applicazione nello spazio delle criptovalute man mano che lo spazio è cresciuto. Gran parte del rapporto raccoglie e descrive le azioni delle diverse agenzie negli ultimi anni “.

Barry Boss, co-presidente del dipartimento di contenzioso commerciale presso lo studio legale Cozen O’Connor, ha osservato che il DoJ ha finora proceduto “abbastanza alla leggera” in termini di applicazione dei requisiti normativi quotidiani, forse prendendosi il tempo per capire il mercato mentre si sviluppa.

Sembra improbabile che il rilascio delle presenti linee guida sull’applicazione sia stato programmato per eventuali sviluppi particolari nel mercato delle criptovalute, poiché il rapporto completo di 83 pagine è stato preparato da molti mesi.

Parlando del momento politico generale, Arlo Devlin-Brown, partner di Covington & Burling nel diritto dei colletti bianchi e nelle indagini, ha osservato che l’applicazione delle criptovalute è ben lungi dall’essere tra le questioni scottanti delle elezioni presidenziali del 2020:

“Sospetto che questa task force, come altre task force del DOJ, stia cercando di completare rapporti in sospeso prima di un potenziale cambio di amministrazione a gennaio. Detto questo, non penso che questo problema sia particolarmente rilevante per la politica elettorale e non prevedo cambiamenti significativi nelle priorità di applicazione della criptovaluta al DOJ se Biden dovesse vincere le elezioni presidenziali “.

Il messaggio

Il documento guida descrive in dettaglio le priorità e le strategie del DoJ per quanto riguarda il settore in maturazione delle criptovalute, con l’obiettivo di informare la comunità delle forze dell’ordine, i partecipanti al mercato e il pubblico in generale sia in patria che all’estero. A parte questo, parti del rapporto possono essere lette come un segnale di ciò che alcuni sottoinsiemi di stakeholder crittografici possono aspettarsi per il futuro.

Boss ha detto a Cointelegraph che le nuove linee guida suggeriscono la volontà del DoJ di intensificare l’applicazione. A suo parere, il rapporto serve a “mettere in guardia la comunità delle criptovalute”. Questa volta, non sarà solo per i criminali più sfacciati:

“Ci sono stati diversi studi che hanno dimostrato che volumi significativi di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e altri proventi illeciti vengono convogliati attraverso scambi importanti e consolidati. Il DOJ ha chiarito nel suo quadro di essere a conoscenza di questo problema e che l’applicazione delle leggi penali federali, inclusi i requisiti KYC e AML, fa parte del suo quadro per affrontarlo “.

Hinkes of Athena Blockchain ha definito il rapporto un messaggio “ai partecipanti persuadibili nel mercato e nell’industria delle criptovalute” per ricordare loro che “dovrebbero rimanere dalla parte giusta della linea normativa perché il governo federale sta impegnando risorse sostanziali per combattere l’attività criminale associata , facilitato o mirato contro le criptovalute. “

In generale, la maggior parte degli esperti che hanno parlato con Cointelegraph su questo argomento concordano sul fatto che la pubblicazione del framework illustra la determinazione del governo di aumentare in modo significativo i suoi sforzi di applicazione sul fronte delle risorse digitali. Anche se ciò potrebbe significare una maggiore certezza normativa e un’adozione più sicura per l’industria delle criptovalute in generale, alcuni settori come l’analitica blockchain, che è specializzata nella tracciabilità delle transazioni e lavora a stretto contatto con le forze dell’ordine, ne beneficeranno direttamente.

Amanda Wick, responsabile degli affari legali presso la società di analisi blockchain Chainalysis, ha parlato con entusiasmo dell’impegno del governo degli Stati Uniti a ridurre i rischi finanziari per gli utenti di criptovalute. Ha ribadito che l’intelligence blockchain ha già vinto alcune importanti battaglie da parte delle forze dell’ordine:

“Con l’aiuto dell’analisi blockchain, DOJ ha indagato e perseguito con successo casi riguardanti criptovaluta, comprese accuse di riciclaggio di denaro, traffico di droga, frode e altro ancora.”

Wick è convinto che l’urgenza delle minacce legate alla crittografia spingerà le autorità ad allocare risorse aggiuntive per affrontarle.

Andando avanti

Soprattutto, il Dipartimento di giustizia ha definito una visione completa delle strategie di risposta per la non conformità e l’attività di cripto-asset illecita in generale, osserva Liat Shetret, consulente senior per la politica e la regolamentazione crittografica presso la società di analisi e conformità crittografica Elliptic. Ha aggiunto:

“Il messaggio chiave si riduce al ‘come’. Come farà il DoJ a farlo? A tale riguardo il piano è specifico e chiaro. “

Shetret ha quindi definito i cinque poli della nuova strategia di contrasto: coordinare azioni di contrasto parallele e partenariati tra agenzie, promuovere la consapevolezza e l’esperienza delle forze dell’ordine, la cooperazione tra le autorità federali e statali, una maggiore cooperazione internazionale e l’istruzione e la sensibilizzazione del settore privato.

Alcuni esperti pensano anche che la struttura del DoJ possa informare il pensiero dei legislatori su come affrontare alcune nuove sfide.

Dean Steinbeck, chief operating officer presso la società blockchain Horizen Labs, ha commentato a Cointelegraph:

“Il rapporto sarà chiaramente utilizzato dai responsabili politici statunitensi quando promulgheranno leggi che coinvolgono la criptovaluta. In particolare, il rapporto dedica molto tempo all’esame delle monete per la privacy, o ciò che chiama “Criptovalute potenziate dall’anonimato” o “AEC”. Non sarei sorpreso di vedere il Congresso citare questo rapporto in leggi volte a limitare l’uso degli AEC “.

Chiarendo come esattamente le leggi esistenti dovrebbero essere applicate nella pratica, le linee guida sull’applicazione seguono normalmente la legislazione, ma sembra che nel bizzarro mondo delle criptovalute, possa essere anche il contrario. In ogni caso, sarebbe una buona idea che le monete per la privacy e l’industria delle criptovalute in generale iniziassero a prepararsi sia per una legislazione più mirata che per un’applicazione più rigorosa nel prossimo futuro.