Gli scambi di criptovaluta Coinbase, Paxful, Gemini e BitFinex si sono tutti uniti all’Anti-Human Trafficking Cryptocurrency Consortium, o ATCC. Lanciato nell’aprile 2020 dalla Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, il consorzio è un’organizzazione senza scopo di lucro focalizzata sulla condivisione dell’intelligence, le migliori pratiche e lo sviluppo di strumenti per combattere la tratta. L’ATCC riunisce scambi di criptovalute, società di intelligence blockchain e forze dell’ordine combattere la tratta di esseri umani e il materiale pedopornografico, noto anche come CSAM.

Aaron Kahler, presidente e fondatore della Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, ha dichiarato a Cointelegraph che la leadership del pensiero e la condivisione delle informazioni all’interno dello spazio delle criptovalute sono vitali per creare consapevolezza per la responsabilità sociale delle imprese contro il traffico di esseri umani:

“Stiamo posizionando le organizzazioni per svolgere un ruolo attivo nella prevenzione, individuazione e segnalazione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento dei minori. La Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative e l’ATCC stanno sviluppando programmi, formazione, dati e strumenti completi per combattere il problema “.

Gli scambi crittografici stanno monitorando le transazioni

In particolare, i quattro scambi membri dell’ATCC monitoreranno le transazioni crittografiche per rilevare le caratteristiche associate al traffico di esseri umani. Queste informazioni verranno quindi condivise tra tutti i membri dell’ATCC, comprese le società di intelligence, i membri consultivi e le forze dell’ordine per aiutare a combattere le attività illecite.

Lana Schwartzman, chief compliance officer di Paxful – uno scambio peer-to-peer over-the-counter – ha detto a Cointelegraph che sta lavorando personalmente a un’iniziativa di parole chiave per Paxful che include termini specifici associati alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento dei minori:

“Credo che questo avrà un impatto maggiore con la partecipazione del consorzio. Le parole chiave narrative si applicano ovunque: non importa se provengono da uno scambio peer-to-peer o da un normale scambio di criptovalute. Le parole chiave sono a livello di settore e dovrebbero essere monitorate in tutti i sistemi “.

L’iniziativa per le parole chiave di Paxful rispecchia una best practice implementato dalle istituzioni finanziarie tradizionali che partecipano a programmi contro la tratta. Schwartzman ha notato che Paxful e gli altri exchange hanno un vantaggio unico quando si tratta di monitorare le transazioni grazie alla trasparenza associata alla criptovaluta:

“Non hai questo in fiat tradizionale. Spero che ogni potenziale cattivo attore capisca che non puoi usare la crittografia per il traffico di esseri umani e altre attività illecite. Sappiamo chi sei, vediamo le tue transazioni e ti segnaleremo alle autorità “.

Facendo eco a Schwartzman, John Kothanek, direttore senior dell’intelligence globale di Coinbase – un cambio di valuta digitale con sede a San Francisco – ha detto a Cointelegraph che non importa quanto possano essere i cattivi attori tecnologicamente competenti, le persone motivate e determinate nelle forze dell’ordine e nell’industria privata alla fine troveranno loro. Kothanek ha affermato che Coinbase supporta consorzi come l’ATCC, sottolineando che gli sforzi dell’iniziativa si allineano con l’etica di Coinbase di rimuovere i cattivi attori dall’economia crittografica:

“Coinbase è coinvolto con altri gruppi i cui obiettivi sono identificare flussi illeciti di denaro criminale non solo dal traffico di esseri umani, ma anche da ransomware, vendite di fentanil e riciclaggio di denaro”.

Crypto è pulito ma può essere più pulito

Kothanek ha inoltre affermato che, contrariamente alle idee sbagliate popolari, la crittografia è in generale un business pulito. Tuttavia, è ben consapevole che i cattivi attori esistono. Per metterlo in prospettiva, il membro dell’ATCC Chainalysis, una società di intelligence blockchain, pubblicato un post sul blog nell’aprile di quest’anno per dimostrare l’impatto che le transazioni crittografiche hanno sul traffico di esseri umani.

Secondo i risultati di Chainalysis, circa $ 930.000 di Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) le transazioni sono state inviate a indirizzi associati ai provider CSAM nel 2019. Ciò dimostra un aumento del 32% rispetto al 2018. È interessante notare che tra gennaio e marzo di quest’anno, un valore di poco meno di $ 250.000 di pagamenti BTC ed ETH è stato ricondotto ai provider CSAM.

Fonte: Chainalysis

La condivisione delle informazioni è fondamentale

Sebbene questi numeri possano sembrare alti, è importante notare che la tratta di esseri umani è un business che genera oltre $ 150 miliardi all’anno. Ciò dimostra che la percentuale di attività che coinvolge transazioni di criptovaluta rimane relativamente bassa rispetto ai pagamenti tradizionali.

Tuttavia, il Financial Crimes Enforcement Network ha emesso un consultivo sulla tratta di esseri umani il 15 ottobre di quest’anno affermando che la “valuta virtuale convertibile” viene utilizzata dai trafficanti di esseri umani per nascondere i proventi illeciti.

Il documento cita anche un caso di studio in cui un gruppo di trafficanti di esseri umani ha acquistato carte di credito prepagate Vanilla Visa che sono state poi utilizzate per acquistare Bitcoin su Paxful. Le transazioni Bitcoin del gruppo sono state collegate all’acquisto di annunci di prostituzione su uno dei più grandi mercati di traffico di esseri umani, Backpage, che è stato sequestrato nell’aprile 2018. Casi d’uso come questo dimostrano l’importanza della condivisione di informazioni tra scambi di criptovalute, società di intelligence blockchain e forze dell’ordine.

Pamela Clegg, direttrice delle indagini finanziarie e dell’istruzione presso CipherTrace, una società di intelligence blockchain e membro dell’ATCC, ha dichiarato a Cointelegraph che la condivisione delle informazioni tra diverse società di intelligence e scambi di blockchain alla fine aiuterà a fornire ulteriori passaggi per capire da dove provengono le informazioni legate al traffico di esseri umani :

“Questo serve come una sorta di deposito centrale, dove vengono raccolti tutti i tipi di dati, non solo dati relativi alla crittografia. Queste informazioni includono posizioni geografiche, numeri di telefono e altro ancora associati agli indirizzi di criptovaluta “.

Secondo Clegg, gli scambi di criptovalute monitoreranno e determineranno caratteristiche insolite comunemente viste con le transazioni di traffico di esseri umani, fungendo da punto focale. “Questo è il primo passo”, ha detto. Le società di analisi blockchain coinvolte, come CipherTrace e Chainalysis, lavorano quindi fianco a fianco con le forze dell’ordine per combattere le attività illecite. “Questo è lo stesso metodo della finanza tradizionale, in cui le banche rilevano i movimenti di traffico di esseri umani e quindi allertano l’FBI”, ha osservato.