Un regolatore di valori mobiliari negli Stati Uniti, il Texas State Securities Board (TSSB), ha rilevato un altro lotto di presunte truffe di criptovaluta.

Il 3 settembre, il Texas Securities Commissioner Travis J. Iles entrato un ordine di cessazione e desistere di emergenza contro due presunti schemi di truffa crittografica noti come Forex Birds e PEK Universe.

L’ordine pubblicato nomi Kumar Babu Bondesi e Darwin Eric Balusek come i presunti operatori degli schemi. Secondo il TSSB, Balusek è anche conosciuto con il soprannome di “Bitcoin Pope”.

Operando all’estero, gli intervistati sono accusati di offerte fraudolente di titoli legati al cambio (forex) e alle criptovalute, ha affermato l’autorità. Secondo il TSSB, Forex Birds avrebbe promesso agli investitori guadagni fino all’11%, con depositi fino a $ 1 milione. Forex Birds è anche accusato di ingannare gli investitori sostenendo di essere registrato presso una serie di autorità in Europa e in Australia.

Pek Universe, il presunto promotore di programmi di criptovaluta, prometteva di guadagnare profitti giornalieri per gli investitori, fino a quasi il 2% al giorno per 30 giorni. Sia Forex Birds che Pek Universe non sono stati registrati per trattare titoli in Texas, ha detto il regolatore.

Secondo il funzionario ordine, gli intervistati rischiano una multa di $ 10.000 o da due a 10 anni di carcere o entrambi. Gli intervistati devono richiedere un’audizione all’autorità di regolamentazione entro il 31 settembre. Al momento della stampa, entrambi i siti web di Forex Birds e Pek Universe sono ancora intatti.

Il Texas State Securities Board è uno dei regolatori più attivi negli Stati Uniti in termini di settore delle criptovalute. L’autorità è nota come primo regolatore statale di titoli negli Stati Uniti per avviare un’azione di contrasto nei confronti di un’azienda legata alle criptovalute. Nel luglio 2020, il TSSB ha chiuso Mirror Trading International, uno schema di truffa crittografica multilivello che opera dal Sud Africa.



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